Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/


Рекомендации ФПА РФ по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/the-decision-of-the-council-of-the-fe...


Письмо ФПА РФ от 25.10.2024 г. № 351-10/24-АП о расширении перечня соответствующих операций и сделок
https://legalacts.ru/doc/pismo-federalnoi-palaty-advokatov-ot-25102024-n-351-1024-ap-ob/


Памятка Росфинмониторинга с обязанностями субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ 
https://www.fedsfm.ru/trustee-reminder-71


Информационное письмо АППО от 10.06.2021 г. № 120 Информационное письмо АППО от 10.06.2021 г. № 120 
https://appo.fparf.ru/upload/medialibrary/26b/dhpy7e64bh94wdy54au4qdc27yc6lzsz/Informatsiya-o-podkly...


Рекомендации по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. решением Совета Адвокатской палаты Псковской области от 03.12.2021 г.)
https://appo.fparf.ru/upload/medialibrary/cf0/mbanpfc6lk69c7xr7s026xeaowhg2ntc/Rekomendatsii.pdf

Положение об организации и осуществлении Адвокатской палатой Псковской области контроля в отношении адвокатов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения

/upload/medialibrary/9c8/psbc69p082lrrxclm4dpxlmyu7x0urhm/Prilozhenie-1-k-protokolu-APPO-_-8.docx